منع الاحتيال وكشفه
نبذة عن الدورة
يكلف الاحتيال المؤسسات حصة كبيرة من إيراداتها كل عام. تساعد هذه الدورة المهنيين على فهم كيف يحدث الاحتيال، وتقييم مخاطره، وتصميم ضوابط وقائية، واكتشاف العلامات التحذيرية، والاستجابة المناسبة حين يُشتبه بوجوده.
الفئة المستهدفة
المدققون، وموظفو المالية والامتثال، ومديرو المخاطر، والمديرون المسؤولون عن الضوابط.
منهجية التدريب
عروض تفاعلية، وتمارين عملية، ودراسات حالة، ونقاشات جماعية، ولعب أدوار حسب الحاجة، وخطة عمل شخصية يطبقها المشارك في عمله.
الأهداف
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح أساليب الاحتيال الشائعة ومثلث الاحتيال
- تقييم مخاطر الاحتيال في العمليات
- تصميم ضوابط وقائية لمكافحة الاحتيال
- اكتشاف المؤشرات التحذيرية بالبيانات والملاحظة
- الاستجابة السليمة للاحتيال المشتبه به
محاور الدورة
اليوم 1فهم الاحتيال
- التعريفات والأنواع
- مثلث الاحتيال
- تكلفة الاحتيال
- صفات المحتالين
- نقاش حالات
اليوم 2أساليب الاحتيال
- اختلاس الأصول
- الفساد والرشوة
- الاحتيال في القوائم المالية
- الاحتيال في المشتريات
- تحليل الأساليب
اليوم 3تقييم مخاطر الاحتيال
- أساليب تقييم مخاطر الاحتيال
- العمليات عالية المخاطر
- التقييم وترتيب الأولويات
- سجل مخاطر الاحتيال
- ورشة عمل
اليوم 4المنع والاكتشاف
- ضوابط مكافحة الاحتيال
- المؤشرات التحذيرية
- اختبارات تحليل البيانات
- الإبلاغ عن المخالفات
- تمرين
اليوم 5الاستجابة
- الاستجابة الأولية
- أساسيات التحقيق
- الاسترداد والإجراءات القانونية
- برنامج مكافحة الاحتيال
- خطة عمل
